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Sí investiga la UIF cuentas de Anaya

Está entre las 70 personas físicas y morales denunciadas por Lozoya en el caso de los sobornos para aprobar las reformas de Peña Nieto

por Sergio A Venegas Ramírez
23 septiembre, 2020
en Local, Principales
Sí investiga la UIF cuentas de Anaya

BLINDAN RECURSOS. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF y Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, presentan los documentos firmados. Foto: Sergio A. Venegas Alarcón.

 

Entrevistado tras firmar con la rectora de la UAQ, Teresa Gar­cía Gasca un convenio de colabo­ración, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santia­go Nieto Castillo reconoció que se están analizando las finanzas de Ricardo Anaya Cortés, como las de las otras 69 personas acu­sadas por el ex director de Pe­mex, Emilio Lozoya Austin.

“En estos momentos estamos analizando a las 70 personas que fueron denunciadas por el señor (Emilio) Lozoya y estamos por entregar la información a la Se­cretaría de la Función Pública para que nos ha hecho ya el re­querimiento correspondiente. En caso de que la Fiscalía Gene­ral nos pida información por su­puesto que se le entregará”, seña­ló el funcionario federal.

Los reporteros insistieron:

-Se dijo que la Fiscalía es­tá investigando a Ricardo Ana­ya. Queremos saber si la Uni­dad de Inteligencia Financiera está investigando irregularida­des cuando estuvo al frente de la mesa directiva del Congreso y los supuestos sobornos que recibió.

Tenemos en la denuncia que presentó el señor Lozoya -res­pondió Nieto Castillo-, que en realidad es una confesión de he­chos propios, pero le dio la FGR el carácter de denuncia, vienen relacionadas 70 personas físicas y morales. La Unidad está revi­sando a las 70 personas, inclu­yendo… para verificar si la in­formación es correcta o no lo es. Estamos ahorita en proceso de verificación… Estamos trabajan­do en las 70 personas incluyén­dolo (a Ricardo Anaya”, conclu­yó el Zar Antilavado.

Como se recordará, en una declaración realizada ante la Fiscalía General de la Repúbli­ca, Lozoya Austin dijo que por instrucciones del expresidente

Enrique Peña Nieto y el exsecre­tario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, entregó sobor­nos a legisladores para que apro­baran reformas estructurales.

La entrega a Anaya Cor­tés, según el exfuncionario, fue de más de seis millones de pesos en el estacionamiento del Con­greso de la Unión, en una fecha dada por ELA en la que Anaya ya no era legislador.

Esta denuncia de hechos fue respondida por una demanda del panista por presunto daño moral, la cual fue desechada por el Quinto de Distrito en materia Civil en Ciudad de México.

Los abogados de Anaya, Ed­ward Martín Regalado y Eduar­do I. Aguilar Sierra, dijeron en un comunicado que buscan lle­var el asunto ante un Juez Fede­ral por la trascendencia del caso.

SANTIAGO NIETO acudió a la UAQ a firmar un convenio de colaboración anticorrupción y participó en un foro con mujeres. Foto: Plaza de armas

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Etiquetas: cuentas bancariasEnrique Peña NietoinvestigaciónRicardo Anaya CortésSantiago Nieto CastilloUAQUIF
Sergio A Venegas Ramírez

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