Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Economía de Sinaloa durante ...

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el Estado mexicano ha recuperado 5.8 millones ...

Partidos políticos de oposición demandaron acciones del Gobierno mexicano contra Andrés Manuel López Beltrán. El PAN exigió a la FGR ...

Dos meses antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara una nueva orden de aprehensión en su ...

Como parte del "Operativo Enjambre" implementado en Morelos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 22 personas y 10 ...

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, ante la ...

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene muchas pruebas de cómo la empresa ...

Por segunda ocasión, el Zoé Robledo, el director general del IMSS informó que la suficiencia financiera para ocho años que ...

Usualmente los discursos de los mandatarios, en gira internacional o en reuniones de la ONU, el G7 o cualquiera otra ...

Se apuntó un triunfo histórico el ex titular de la UIF SANTIAGO NIETO con la resolución del Tribunal de Florida ...