Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien aspiraba a la gubernatura de ...

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no es la única funcionaria que convive con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, ...

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha mantenido una estrecha relación, más allá de lo institucional, con el proveedor del ...

Una red de siete empresas proveedoras del INE y otros organismos electorales locales, es indagada por la Unidad de Inteligencia ...

Manuel J. Jáuregui En su inmortal obra “Hamlet”, William Shakespeare pone en boca de Marcellus (acto 1, escena 4) la ...

Frente a los señalamientos contra Rafael Buenrostro Martín, operador de Julieta Ramírez, por presuntos nexos con el crimen organizado, la ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Economía de Sinaloa durante ...

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el Estado mexicano ha recuperado 5.8 millones ...

Partidos políticos de oposición demandaron acciones del Gobierno mexicano contra Andrés Manuel López Beltrán. El PAN exigió a la FGR ...

Dos meses antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara una nueva orden de aprehensión en su ...