Gana Santiago pleito en Florida
Se apuntó un triunfo histórico el ex titular de la UIF SANTIAGO NIETO con la resolución del Tribunal de Florida ...
Etiqueta: UIF
Dice UIF que bloqueo a Rocha, hijos y otros 9 es preventivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes, tras días de que los datos se revelaran extraoficialmente, que el ...
Engañar con la verdad
La respuesta del gobierno a las críticas de que se estaba protegiendo al exgobernador Rubén Rocha Moya y a nueve ...
Rastrea UIF red familiar de Rocha
La investigación contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, entró a una nueva etapa: seguir ...
Congela UIF cuentas de Rocha e Inzunza
Araceli Patricia Aguilar Moreno La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas del Gobernador ...
Vendrán más Reformas Electorales
En entrevista periodística Pablo Gómez, de los más duros lopezobradoristas y titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ...
Avala Corte facultad de UIF para bloquear cuentas
La Suprema Corte de Justicia avaló hoy la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ...
¿Cártel venezolano?
Adelanto: Concreto y traición. En Querétaro surgen como palomitas recién hechas tres negocios: gasolineras, moteles y desarrollos inmobiliarios. En particular, ...
Indagan UIF y FGR a empresas ligadas a decomiso en España
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la UIF y la FGR están investigando ...
UIF bloquea cuentas de personas investigadas por EU
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el bloqueo administrativo de 22 objetivos ...