DETECTAN 28 NARCO OPERACIONES EN QUERÉTARO

Zar Anti lavado: El queretano Santiago Nieto Castillo registró al menos 28 operaciones financieras realizadas desde Querétaro con el Cártel Jalisco Nueva Generación. FOTO: UIF

Santiago Nieto define el Operativo Agave Azul como el mayor golpe financiero en contra de un cártel

LÓPEZ-DÓRIGA DIGITAL

Como el mayor golpe financiero a un grupo delincuencial en México calificó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Operativo Agave Azul para bloquear las cuentas bancarias de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la Ciudad de México y diversos estados del país, incluido Querétaro. En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, detalló que este aseguramiento de cuentas bancarias son de personas relevantes para el CJNG, el cual es presuntamente liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, entre los que se encuentran líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y servidores públicos.

“Lo que hicimos fue trabajar de manera coordinada con Sedena, Marina y con el Centro Nacional de Inteligencia que nos proporcionaron los datos que tenían ellos, de manera paralela estuvimos con la DEA intercambiando información para obtener estos listados”, dijo.
“A eso le sumamos que generamos un modelo de riesgo, es decir revisamos en todas nuestras bases de datos del sistema financiero y no financieros relacionadas con el cartel o con los nombres que nos habían proporcionado las demás agencias y ahí se generaron los mil 939 personas, Fue un trabajo coordinado de varios meses de intercambio de información de entre todas las agencias”, refirió.

“La DEA nos hizo la solicitud formal de que empataban las dos operaciones la Operación Pitón -que la DEA y varias agencias desarrollaron en EE.UU. para desmantelar centros de distribución de droga del CJNG- y la operación Agave Azul, que estaba relacionada con el bloqueo financiero de estas empresas y de estas personas físicas relacionadas con el cártel”, aseguró Nieto Castillo.

“En todas las entidades federativas encontramos algún tipo de movimiento aunque fuera mínimo, pero en Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Estado de México encontramos una mayor cantidad de operaciones tanto inusuales como relevantes. Lo siguiente es tener los reportes de los bancos, se siguen trabajando los bloqueos con los bancos y que nos reporten qué cantidad de recursos son en total congelados, pero las personas que detectamos si son relevantes para el CJNG”, enfatizó.

Nieto Castillo indicó la forma en que estos grupos de la delincuencia organizada como el CJNG logran lavar sus recursos e introducirlos al sistema financiero mexicano. “Hay dos dinámicas: tenían el dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, y lo introducían al sistema por medio de adquisición de bienes inmuebles, autos de lujo o blindaje de ellos; o se lavaba de empresas de todo tipo: restaurantes, empresas de computación, y esto nos permitió darle seguimiento al dinero, que es un tema que se vincula con la corrupción política . Hay servidores públicos que nos aparecieron en los reportes de varias de las agencias tanto en México como en EE.UU. vinculados con el cártel”, recalcó.

“El objetivo es seguir trabajando para efecto de evitar que el dinero del narcotráfico, que este tipo de operaciones delincuenciales, se introduzcan al sistema financiero”, destacó.
El titular de la UIF señaló que uno de los objetivos de la presente Administración federal es castigar a los grupos delincuenciales en el aspecto financiero, para evitar que tengan recursos, además de acabar con la corrupción, política, judicial y ministerial“. El objetivo en esta administración ha sido darle un giro hacia detener las estructuras financieras de los grupos delincuenciales para que no sigan teniendo recursos para pagarles a sicarios y narcomenudistas y se repita el ciclo. Es un tema conceptual, estamos convencidos de que hay que atacar de manera paralela la corrupción política, la corrupción judicial y la ministerial, y no se generen halos de protección contra los grupos criminales”, apuntó el titular de la UIF.
“Estoy cumpliendo la instrucción del presidente, ha pedido una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad (…) Necesitamos avanzar todos, la política criminal de Estado involucra la parte de seguridad, prevención, de desarrollo social, pero también con procuración de justicia”, aclaró Santiago Nieto Castillo.

Mil 939 cuentas de personas vinculadas al CJNG fueron bloqueadas. FOTO: ESPECIAL

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