Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

San Juan del Río.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, mencionó que se encuentran ...

Francisco Javier García Cabeza de Vaca siempre ha sido muy osado y bastante hábil. De vender chamoyadas en Reynosa, se ...

Guillermo Gutiérrez Badillo, exsecretario particular del gobernador de Querétaro, –y quien fue grabado recibiendo maletas con dinero en efectivo- gastó ...

San Juan del Río.- Vamos a investigar a todas las personas que salen en los videos; aseveró el titular de ...

  El titular de la Unidad de Inte­ligencia Financiera (UIF), San­tiago Nieto Castillo, se reunió con diputadas y diputados de ...

  México.- La Unidad de Inte­ligencia Financiera (UIF) ha congelado de 2019 a la fecha 60 cuentas bancarias relacionadas a ...

México.- La Unidad de Inteli­gencia Financiera (UIF) presi­dida por Santiago Nieto, infor­mó que alrededor de 99 cuentas bancarias vinculadas a ...

De cara al proceso electoral de 2021, el más grande de la his­toria del México contempo­ráneo, en donde se renova­rán ...

Reiteró que en Querétaro existe la presencia de del narco, particularmente de los cárteles de Santa Rosa de Lima y ...