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Presiones a Odebrecht (y III)

ESTRICTAMENTE PERSONAL

por Raymundo Riva Palacio
23 julio, 2020
en Editoriales
El reguilete de Lozoya

 

La Fiscalía General de México debe saber, porque conoce la declaración del ex di­rector de Odebrecht en México, Luis Al­berto De Meneses Wyell, que no le va a alcanzar lo que diga Emilio Lozoya en su decla­ración ministerial para abrir la puerta de la co­rrupción en campañas electorales, ni poner a la clase política en el banquillo de los acusados. Pe­ro como ha sido el método seguido por el gobier­no del presidente Andrés Manuel López Obra­dor, la pinza para buscar los resultados espera­dos es la de la Secretaría de Hacienda, que de la nada, apretó al conglomerado brasileño.

Mediante un oficio fechado el 9 de julio pa­sado, Josué Miguel Contreras Saldívar, director general de Delitos Fiscales de la Unidad Espe­cializada en Investigación de Delitos Financieros de la Secretaría de Hacienda, se querelló contra la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., y su apoderado legal en México, Gleiber José de Fa­ria, por evasión fiscal en 2015 por más de 67 mi­llones de pesos, al haber declarado ingresos me­nores a “los realmente obtenidos”.

De Faria es también su director de Finanzas, y como De Meneses Wyell, fue sancionado e in­habilitado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública, por supuestos pagos de so­bornos y simulaciones, así como por incumpli­mientos de un contrato de casi dos mil millo­nes de pesos. De Meneses Wyell es testigo cola­borador de la Fiscalía brasileña, pero De Faria no resultó involucrado en los escándalos de co­rrupción en México, que fueron realizados a tra­vés de diferentes departamentos de Odebrecht, para mantener en la oscuridad de la mayoría de sus empleados.

La nueva acción emprendida contra él y la empresa por la Secretaría de Hacienda, es la pri­mera desde 2018, hasta donde se conoce, lleva­da a cabo por esa dependencia o la Función Pú­blica. En el oficio que envió Contreras Saldívar a Sergio Antonio Martínez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Finan­cieros de la Secretaría de Hacienda, expone seis puntos de presunta responsabilidad de Odebre­cht y De Faria:

1.- En su declaración anual del Impuesto So­bre la Renta del ejercicio fiscal “del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2015” (como ob­servación mía, no se explica porqué colocaron de inicio 2016 en lugar de 2015), refleja ingre­sos menores a los que correspondían, al manifes­tar tres mil 48 millones 105 mil 466 pesos, sien­do que obtuvo de ingresos acumulables la canti­dad de tres mil 201 millones 859 mil 109 pesos.

2.- Constructora Norberto Odebrecht, S.A., actualmente CNO, S.A., obtuvo esos ingresos acumulables con base en depósitos identifica­dos como cobranza de Comprobantes Fiscales por internet, que expidió durante el ejercicio fis­cal 2015, por concepto de prestación de servicios por trabajos de ingeniería y construcción, así co­mo por depósitos bancarios no aclarados por la cantidad de 307 millones 727mil 945 pesos.

3.- Odebrecht manifestó en la declaración anual del ejercicio fiscal 2015, deducciones au­torizadas y deducción inmediata de inversio­nes por dos mil 580 millones 74 mil 216 pesos, misma cantidad que registró en sus balanzas de comprobación.

4.- Para efectos de Valor Agregado, Odebre­cht manifestó en sus pagos mensuales definitivos por los meses de septiembre y octubre de 2015, valor de actos o actividades en cantidad menor a la que correspondía, toda vez que obtuvo un mil 114 millones 137 mil 721 pesos, e Impuesto al Valor Agregado Trasladado por 98 millones 813 mil 750 pesos.

5.- Odebrecht manifestó en las Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuestos Fede­rales de septiembre y octubre de 2015, Impues­to al Valor Agregado de esos meses por una su­ma de 21 millones 380 mil 741 pesos.

6.- Odebrecht omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado por los meses de septiembre y octubre por 21 millones 380 mil 741 pesos.

Las operaciones que investigó la Dirección de Delitos Fiscales se realizaron a través de cuatro bancos, y está concentrada en el ejercicio fiscal de 2015. Fuentes hacendarias no precisaron si se revisaron o están en proceso de revisión ejerci­cios fiscales adicionales. Contreras Saldívar con­cluyó que Odebrecht omitió el pago del IVA du­rante julio, septiembre y octubre de 2015, por 67 millones 506 mil 834 pesos.

No se sabe si Odebrecht ya respondió la que­rella, que por las fechas del oficio, se dio después de prácticamente concluidas las negociaciones del padre de Lozoya con el fiscal Alejandro Gertz Manero, aunque terminaron de afinarse los de­talles 72 horas antes de que regresara Lozoya a México, en donde se determinó, por ejemplo, que no llegaría al Hospital Militar sino a uno pri­vado. La documentación que envió el ex director de Pemex a través de su padre incluyen los ca­sos de Agronitrogenados –citado en la solicitud de extradición- y Fertinal –excluido en la solici­tud-, además de Odebrecht.

Se ignoran los detalles que incluyó Lozoya so­bre la empresa brasileña, a cuyos directivos ayu­dó desde 2009 para lograr negocios en México y formar sociedades con empresarios nacionales, por lo cual De Meneses Wyell le pagó poco más de 10 millones de dólares en sobornos. Pero de acuerdo a la forma como se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador a la corrupción realizada por Odebrecht en México, está con­vencido que ahí hay una mina de oro.

Sin embargo, con lo que aportaron los brasile­ños no alcanza a satisfacer las expectativas crea­das, y de ahí, se puede colegir, las nuevas presio­nes a la empresa, que no dejó de operar pese a los escándalos, aunque en algunos países como México, no lograron nuevos contratos públicos. El año pasado, en la secuela del escándalo de co­rrupción más grande de la historia, como se des­cribió en esta columna en diciembre de 2016, Odebrecht se declaró en bancarrota para poder renegociar alrededor de 13 mil millones de dó­lares de su deuda.

[email protected]

twitter: @rivapa

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Etiquetas: Emilio Lozoya Andrés Manuel López Obra­doLuis Al­berto De Meneses WyellmexicoOdebrecht
Raymundo Riva Palacio

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