Expone José María Hernández sobre la Ley Contra Lavado de Dinero

Estará estrechamente relacionada con la ley Anticorrupción del Estado, explicó. FOTO: CÉSAR ORTIZ
Estará estrechamente relacionada con la ley Anticorrupción del Estado, explicó. FOTO: CÉSAR ORTIZ

San Juan del Río.– Durante la sesión semanal del  Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro capítulo San Juan del Río, se contó con la participación de José María Hernández Ramos, quien habló acerca de la  Ley federal anti lavado de dinero estará estrechamente vinculada con la ley Anticorrupción que entrará en vigor este año en el estado.

El especialista que expuso el tema “Las implicaciones de la ley contra el lavado de dinero en los negocios jurídicos”, explicó que esta disposición federal está destinada a fiscalizar a particulares, pero también ha instituciones financieras, lo que implica que a través de la misma se persigan actos de corrupción, relacionados con transacciones financieras con recursos de procedencia ilícita.

“Hay actos que no solamente tienen que ver con terrorismo o con lavado de dinero, que es lo que persigue la ley anti lavado, también encontramos actos relacionados con la evasión de impuestos, por eso estas leyes pueden ir ligadas para detectar y prevenir operaciones ilícitas”, comentó.

José María Hernández destacó que uno de los objetivos que persigue esta ley es evitar el manejo de dinero en efectivo en operaciones calificadas como vulnerables, tal es el caso de la compraventa de bienes, traslado de valores, avalúos, transacción de metales preciosos, así como el apoyo a instituciones sin fines de lucro. Estas actividades pueden ser aprovechadas para el lavado de dinero y por ello es que se establecen topes en el destino de monto en efectivo empleado o la obligatoriedad de hacer operaciones a través de instituciones bancarias para garantizar la fiscalización y legalidad de los recursos económicos empleados.

Explicó que la ley contra lavado de dinero, involucra a notarios, bancos, instituciones financieras, así como a los profesionistas en Derecho, al estar obligados a identificar a sus clientes y notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando las transacciones financieras rebasen los topes económicos  en efectivo establecidos en la ley.“La ley anti lavado de dinero tiene una doble función, ya que es una norma que va enfocada a la fiscalización, al no permitir el uso de dinero en efectivo, para introducir a las personas físicas y morales al sistema financiero, lo que permite que el estado pueda fiscalizar todas las operaciones monetarias”, finalizó.

POR: ROSSY MARTÍNEZ

 

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