Etiqueta: UIF
Este gobernador ha sido un atascado
Veo esta foto y ya me faltan 1000 pesos: Sabino Los gobernadores Miguel Ángel Yúnez, ex de Veracruz; Domínguez de ...
Rechaza Nieto venganza política
La investigación y denuncias en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, están apegadas a parámetros internacionales, ...
Unen fuerzas INE y UIF contra dinero sucio
SANTIAGO NIETO. A través de un algoritmo matemático, UIF e INE podrán identificar casos específicos con irregularidades en el uso ...
No al dinero sucio en comicios: Nieto
A cuatro meses de las elecciones, el zar antilavado Santiago Nieto Castillo consideró indispensable la vinculación interinstitucional y el trabajo ...
EL ZAR ANTILAVADO
Santiago Nieto Castillo -tenido durante meses como un fuerte aspirante a la gubernatura de nuestra entidad- tuiteó este lunes una ...
Activo el caso de Lozoya y ex senadores: Santiago
“Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”: Sabino QUERETANO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto ...
SANTIAGO NIETO, PIEZA CLAVE DE AMLO
En cumplimiento de las delicadas tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera a su cargo, Santiago nieto castillo ha ...