Etiqueta: UIF
Unen fuerzas INE y UIF contra dinero sucio
SANTIAGO NIETO. A través de un algoritmo matemático, UIF e INE podrán identificar casos específicos con irregularidades en el uso ...
No al dinero sucio en comicios: Nieto
A cuatro meses de las elecciones, el zar antilavado Santiago Nieto Castillo consideró indispensable la vinculación interinstitucional y el trabajo ...
EL ZAR ANTILAVADO
Santiago Nieto Castillo -tenido durante meses como un fuerte aspirante a la gubernatura de nuestra entidad- tuiteó este lunes una ...
Activo el caso de Lozoya y ex senadores: Santiago
“Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”: Sabino QUERETANO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto ...
SANTIAGO NIETO, PIEZA CLAVE DE AMLO
En cumplimiento de las delicadas tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera a su cargo, Santiago nieto castillo ha ...
FGR y UIF, ¿más nubes en el edén?
La semana pasada retumbaron en el Salón Tesorería de Palacio Nacional los opuestos puntos de vista sobre vacunas y vacunación ...
El abominable hombre de los hielos
El Señor Presidente, en su pedagógico mensaje virtual A los líderes del G-20, le ha solicitado al mundo una política ...
Senado avala Ley Nieto para bloquear cuentas
Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera ...
