Etiqueta: UIF

Reaparece hoy en aquí el ex titular de la UIF, SANTIAGO NIETO CASTILLO, con la conferencia “Combate al lavado de ...

Santiago Nieto, el defenestrado jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, tiene una buena fama ...

Confianza del Presidente de la República en el ex titular de la UIF Mañana coronan a la Reina de la ...

Un importante empresario decía hace unos meses que perseguirían a Santiago Nieto hasta el final de su vida. Se refería ...

Se publica hoy y entra en vigor mañana Nieto profesional y recto: López Obrador Elegirán presidente Abogados Litigantes Luis Felipe ...

En la tercera semana de septiembre, el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que se ...

La salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera se ha quedado en la óptica de la boda. ...

Santiago Nieto se proclamaba ufano (al menos en la portada de su libro más reciente, si no me equivoco) como ...

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, respondió a las muestras ...

A propósito de la renuncia de Santiago Nieto Erick Osornio viene como dirigente de CATEM Tiene Aby Arrendondo difícil tarea ...