Etiqueta: UIF

Como parte del "Operativo Enjambre" implementado en Morelos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 22 personas y 10 ...

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, ante la ...

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene muchas pruebas de cómo la empresa ...

Por segunda ocasión, el Zoé Robledo, el director general del IMSS informó que la suficiencia financiera para ocho años que ...

Usualmente los discursos de los mandatarios, en gira internacional o en reuniones de la ONU, el G7 o cualquiera otra ...

Se apuntó un triunfo histórico el ex titular de la UIF SANTIAGO NIETO con la resolución del Tribunal de Florida ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes, tras días de que los datos se revelaran extraoficialmente, que el ...

La respuesta del gobierno a las críticas de que se estaba protegiendo al exgobernador Rubén Rocha Moya y a nueve ...

La investigación contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, entró a una nueva etapa: seguir ...

Araceli Patricia Aguilar Moreno La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas del Gobernador ...