Una juez federal vinculó a proceso a César Duarte por presuntamente haber lavado 73 millones 925 mil 995 pesos, de un total de 96 millones 685 mil 254 pesos desviados del erario estatal a dos de sus empresas, entre 2011 y 2014.
María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó este mediodía que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los datos de prueba suficientes para procesar al ex Gobernador de Chihuahua por el delito de lavado de dinero.
También le fijó un plazo de 6 meses de investigación complementaria, temporalidad prevista para que tanto la FGR como la defensa reúnan los datos de prueba que consideren llevar a un eventual juicio, y el plazo vence el próximo 9 de junio.
La juez de elección popular también ratificó la prisión preventiva oficiosa, por el riesgo de que pueda obstaculizar la investigación, razón por la que estará privado de la libertad durante el trámite de su proceso.
Los abogados defensores Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana dijeron que aún no definen si presentarán un recurso de apelación o un amparo contra el fallo de la juzgadora.
Según la imputación por la que hoy fue procesado, de junio de 2011 a noviembre de 2014 el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que Duarte era accionista mayoritario.
Del total transferido, la FGR estima que 73.9 millones de pesos, el 76 por ciento de los recursos supuestamente desviados, Duarte trató de ocultarlos a través de 8 operaciones en el sistema financiero, dispersando el dinero en distintas personas físicas y morales.
Una vez que el dinero llegaba a las empresas del ex mandatario, se transfería y traspasaba a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, y Valles Baca Hermanos.
También a otras propiedad del mismo Duarte, como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral.
Algunos de los depósitos, según la Fiscalía, fueron triangulados a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
Duarte ya estaba procesado por estos hechos, pero por el delito de peculado en el fuero común, por 96.6 millones de pesos. A nivel federal, lo que le reprocha la FGR es haber empleado el sistema financiero para dispersar y tratar de ocultar el origen de las tres cuartas partes del dinero.
Con el fallo de la juez Ambriz, Duarte acumula tres procesos, desde que fue extraditado por Estados Unidos en el 2022, ya que también está sujeto a otro procedimiento por un peculado de 120 millones de pesos.
