Etiqueta: lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a autoridades de Argentina a Raúl Martins, requerido por su probable participación ...

La Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero, entre las que se exige a ...

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización criminal denominada "El Caballito", que operaba el lavado de dinero ...

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de nueve presuntos integrantes de la red conocida ...

      Una juez federal vinculó a proceso a César Duarte por presuntamente haber lavado 73 millones 925 mil ...

    Una juez federal impuso esta madrugada la prisión preventiva justificada a César Duarte, en el Penal del Altiplano, ...

    El ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, comparece esta mañana ante una juez federal para afrontar su primera ...

  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo la tarde de este lunes en la ciudad de Chihuahua ...

  El Gobierno federal reveló este miércoles el modus operandi de diversos casinos para realizar operaciones de lavado de dinero ...

      El Gobierno mexicano clausuró 13 casinos con establecimientos y plataformas digitales por operaciones millonarias en efectivo, flujos ...