A cuatro meses de las elecciones, el zar antilavado Santiago Nieto Castillo consideró indispensable la vinculación interinstitucional y el trabajo conjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Nacional Electoral, los órganos electorales locales y la FEPADE para evitar el desvío de recursos oficiales o el financiamiento del crimen organizado a las campañas políticas, como ocurrió en el pasado con el Pemexgate, Amigos de Fox o Monex. La posición de la UIF, advirtió, es absolutamente técnica para detectar actos de corrupción, al margen de cualquier partido político y que todos, incluyendo Morena, PRI, PAN, PRD, etc. deben desarrollar sus actividades con apego al marco normativo.
Entrevistado en exclusiva por el periódico PLAZA DE ARMAS luego de asistir a la conmemoración del 104 aniversario de la Constitución de Querétaro, el titular de la UIF habló también de la reactivación de las relaciones con las agencias norteamericanas con la Operación Caribe para detectar y bloquear 79 cuentas de clonadores rumanos y mexicanos que robaron 240 millones de dólares a tarjetahabientes en las principales zonas turísticas del país.
En relación al tema de Andorra, Nieto Castillo dijo que España ha remitido ya información de cuatro personas, todas vinculadas con el despacho del abogado Juan Collado y se solicitó la información a aquél país sobre las 23 personas mencionadas en los medios de comunicación. “Estamos en la espera de la respuesta y, por supuesto, en su momento se entregará a la Fiscalía General de la República”.
Igualmente comentó sobre el avance en la investigación de las 70 personas físicas y morales vinculadas al Caso Lozoya y donde hasta el momento se ha entregado información a la FGR y presentado cinco denuncias, pero está pendiente otra por el desvío de tres mil millones de pesos a partir de una serie de compañías relacionadas con Odebrecht y de ahí hacia empresas fachada. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asistió el pasado 5 de febrero a la celebración constitucionalista presidida por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en el Teatro de la República y señaló que el tema de la seguridad pública no debe partidizarse nunca.
Nieto Castillo, anteriormente mencionado como una posible carta de Morena para la gubernatura de Querétaro, celebró la recuperación de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un hombre genuinamente honesto, genuinamente austero, que está convencido en que es necesario transformar la dignidad pública del país con mayor control de la corrupción. Por eso, añadió, se siente muy honrado de trabajar con él y estará donde le ordene.
Esta es la conversación con el queretano más cercano al primer mandatario.
COORDINACIÓN CON EU
PLAZA DE ARMAS: ¿Qué alcances tiene el operativo contra los rumanos?
SANTIAGO NIETO CASTILLO: Primero, se trató de un operativo, como otros que hemos hecho, Agave Azul, Sinaloa, Santa Rosa de Lima, con información que viene de varios espacios: del Centro Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, en este caso en particular del FBI e información del Estado de Quintana Roo. Creemos que esto es importante por diversos temas, porque se trata de reactivar las relaciones con las agencias norteamericanas seguir colaborando entre nuestros dos países para poder combatir a los grupos delictivos que nos hacen daño a ambos lados de la frontera. En segundo porque la afectación era al turismo mexicano, pero también al internacional. Y sobre todo se afectaba a los sitios turísticos como la Riviera Nayarita, Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún y en general la Riviera Maya. Hay indicios de que también se estaba ya involucrando a Acapulco y esto terminaba afectando a todas las personas dedicadas en México al sector turismo en los principales focos turísticos internacionales. La metodología: alteración a través de dispositivos de los cajeros electrónicos para poder copiar los códigos de barra y los números de identificación personal, los NIP, y con ello utilizar las tarjetas de crédito y débito para la adquisición de bienes inmuebles, la generación de transferencias internacionales y particularmente la extracción de los recursos en efectivo y luego su incorporación al sistema financiero. Hablamos de un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones de pesos, hay 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones de pesos, transferencias internacionales 730 envíos de recursos depositados en efectivo por un monto de 251 millones de pesos y 333 trasferencias por 232 millones de pesos. Hay una emisión de 1,834 cheques por 153 millones de pesos y la recepción de 707 cheques por 104 millones. Finalmente lo que se había ya comentado: 4,000 transferencias interbancarias con un total de 2,000 millones de pesos y la recepción de más de 2,180 millones de pesos a partir de la operación de este modelo. Eso nos daba la cantidad calculada a nivel global de los 240 millones de dólares que fueron robados a los turistas mexicanos e internacionales en los principales centros turísticos. Creemos que este es un tema de vinculación con las autoridades norteamericanas y mexicanas, tanto federales como locales y que, con independencia del partido político gobernante, Morena en lo federal y en Quintana Roo el Partido Acción Nacional, es importante que podamos colaborar institucionalmente en un tema que no puede partidizarse nunca que es la seguridad pública.
PDA: ¿Alteró la cooperación con Estados Unidos su reciente cambio de gobierno?
SANTIAGO: No. Hemos seguido colaborando con las agencias norteamericanas. Hubo un momento en donde se suspendió el intercambio, con la DEA en lo particular, pero en general se ha retomado con todas las instancias y agencias, en virtud de que nuestro trabajo y el trabajo contra la delincuencia organizada debe tener siempre un enfoque binacional o multinacional, porque los grupos de delincuentes están preferentemente organizados y transcienden las fronteras. Por lo tanto el intercambio de operación, los operativos conjuntos son fundamentales para poder atacar un fenómeno de estas características.
MÁS DEL CASO LOZOYA
PDA: ¿Cuál es el avance que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera en otros casos relevantes en donde ha intervenido, como el de Emilio Lozoya?
SANTIAGO: En el caso de Lozoya se han presentado una serie de denuncias, cinco. Tenemos una que presentar por el desvío de tres mil millones de pesos a partir de una serie de empresas relacionadas con Odebrecht y de ahí hacia empresas fachada. Esta será la última denuncia que presentaremos en torno al caso particular del señor Lozoya. Sin embargo a partir de la confesión de hechos propios del señor Lozoya, que fue tomada como denuncia por parte de la Fiscalía General de la República, hemos notros investigado a todas las 70 personas física y morales que se describen. Hasta el momento se ha entregado información a la FGR por requerimientos de esta autoridad o se ha presentado denuncia en contra de 18 de las personas involucradas, incluyendo el tema del senador Lavalle que estuvo a punto de ser judicializado por la Fiscalía General de la República. La posición de la Unidad va a ser de colaborar en todo momento con las autoridades ministeriales, con el Fiscal General, con la Fiscalía Anticorrupción, con la Fiscalía Electoral, con SEIDO, para poder darle los mejores resultados a la ciudadanía.
EL TEMA ANDORRA
PDA: ¿En el tema de Andorra qué información hay en este momento?
SANTIAGO: España ha remitido ya información de cuatro personas, todas vinculadas con el despacho del señor Collado y hemos solicitado la información a Andorra de las 23 personas relatadas en los medios de comunicación. Estamos en la espera de la información y, por supuesto, en su momento se entregará a la Fiscalía General de la República.
LAS ELECCIONES
PDA: Pudiera haber prejuicios de partidos por la posibilidad de que, a cuatro meses de las elecciones, la información de estos casos se utilice en contra de ellos.
SANTIAGO: Se tiene que descartar. La posición de la Unidad es absolutamente técnica, pero también debe entenderse que la actividad de cualquier partido político, incluyendo Morena, PRI, PAN, PRD, etc. tiene que desarrollarse apegada al marco normativo. Si hay irregularidades, si se detectan caso de corrupción, si se detecta desvío de recursos, sobre todo en este tiempo, para campañas electorales, va a ser un tema absolutamente preocupante y en donde tendrá la autoridad la Unidad de Inteligencia Financiera en colaboración del Instituto Nacional Electoral, intervenir para que no haya desvío de recursos públicos.
PDA: Se entiende que el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera no se puede detener por los tiempos electorales.
SANTIAGO: Efectivamente, porque también hay que recordar que no solamente se trata de peculado, el desvío de recursos públicos, sino también tenemos problemas en campañas electorales, no en todos los casos, no siempre, en donde se han visto reflejados recursos de la delincuencia organizada, especialmente en los ámbitos municipales, en estados como Tamaulipas, por ejemplo. Esto es algo que debemos tener siempre presente y la actividad y la vinculación interinstitucional entre el INE, la Unidad de Inteligencia Financiera y la FEPADE será relevante para evitar que tengamos casos como en el pasado el del Pemexgate, Amigos de Fox y Monex que finalmente fueron, sí, corregidos por la autoridad electoral, particularmente los dos primeros, pero es importante que se prevengan desde el momento que se están desarrollando los comicios.
PDA: ¿Es posible con los nuevos instrumentos legales impedir la intromisión de recursos del crimen organizado o de grupos políticos en las elecciones?
SANTIAGO: Siempre y cuando el INE, los institutos electorales locales, la UNIDAD, el SAT, trabajemos en forma conjunta podemos alcanzar ese objetivo.
LA SALUD DE AMLO
PDA: A cuatro meses de las elecciones, inquietan a los mexicanos el tema de salud del presidente y las vacunas.
SANTIAGO: Afortunadamente el presidente ya ha anunciado que su prueba de Covid resultó negativa. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión de gabinete días antes de que se le detectara positivo, en donde se expuso el tema de los rumanos en particular. Creo que es muy importante que el presidente regrese a las actividades para encabezar a nuestro país como lo ha hecho. Como siempre lo he mencionado él es un hombre genuinamente honesto, genuinamente austero, que está convencido en que es necesario transformar la dignidad pública del país con mayor control de la corrupción. Yo me siento muy honrado de trabajar con el presidente López Obrador y estaré, como lo mencioné desde el año pasado, donde el presidente diga que debo de estar.
PDA: Y hay gran expectación por ver de qué manera van a votar los mexicanos el 6 de junio.
SANTIAGO: Sí, por supuesto y creo que es muy importante que todas y todos respetemos el marco legal como servidores públicos en los términos del 134 constitucional y creo que es muy importante velar por la autonomía del Instituto Nacional Electoral, por la fortaleza de las instituciones electorales para que hagan su trabajo de la mejor manera posible.
