El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes que impondrá multas por valor de mil 200 millones de dólares a Bank of America por presuntas infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y de sanciones.
Las sanciones impuestas al segundo banco más grande de Estados Unidos representan la tercera multa más cuantiosa en la historia del departamento.
“Cuando un banco de esta magnitud incumple sus obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y al cumplimiento de sanciones, las consecuencias trascienden sus propios muros y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiación ilícita“, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Las medidas adoptadas hoy envían un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras están por encima de la ley”, añadió.
Procedencia de los fondos sancionados
El Tesoro informó asimismo que Bank of America alcanzó un acuerdo de 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento por “aparentes infracciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relativos a Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo internacional“.
