Reconoce Kuri coordinación con Federación tras detención de red de huachicol en Querétaro
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció la coordinación entre autoridades estatales y federales luego de ...
Etiqueta: lavado de dinero
Sheinbaum aseveró que no se protegerá a Alfonso Romo tras señalamientos de EU a Vector
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dejó en claro que no se protegerá a Alfonso Romo, ex jefe de ...
ABM descarta riesgos al sistema financiero mexicano por intervención de la CNBV a CIBanco e Intercam
La Asociación de Bancos de México (ABM) se pronunció respecto de los señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones ...
Si EU no da pruebas no podemos reconocer lavado: Sheinbaum
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no da a México pruebas ...
Rechaza Vector acusaciones de narcolavado
Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos de narcolavado por parte de la Oficina para el Control de Delitos ...
Departamento del Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero ligado al fentanilo
El Departamento del Tesoro emitió órdenes contra tres instituciones financieras con sede en México -CIBanco S.A., Institucion de Banca ...
Vinculan a proceso a ex colaboradores de Silvano Aureoles
Una juez federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles por presuntamente ocasionar un daño ...
Vinculan a proceso a ‘El Piyi’, jefe de plaza de ‘Chapitos’
Un juez federal vinculó a proceso esta madrugada a Fernando Pérez Mendoza, "El Piyi", presunto jefe de plaza de ...
Van por Billy Álvarez otra vez por lavado
Un juez federal giró de nueva cuenta la orden de aprehensión contra el ex presidente de la Cooperativa La ...
CONDENAN A ANTONIO RICO A 15 AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL
Fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión el empresario Antonio Rico Rico, ex presidente de Libertad ...