Etiqueta: lavado de dinero

  El Gobierno federal reveló este miércoles el modus operandi de diversos casinos para realizar operaciones de lavado de dinero ...

      El Gobierno mexicano clausuró 13 casinos con establecimientos y plataformas digitales por operaciones millonarias en efectivo, flujos ...

  La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera que Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario investigado por lavado de dinero ...

  El operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido ...

    La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dirigente priista Alejandro Moreno, conocido como Alito, adquirió propiedades en Campeche ...

Tras la reciente detención de una presunta operadora financiera de una red de robo de hidrocarburos vinculada en otros estados ...

  El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció la coordinación entre autoridades estatales y federales luego de ...

  Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dejó en claro que no se protegerá a Alfonso Romo, ex jefe de ...

  La Asociación de Bancos de México (ABM) se pronunció respecto de los señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones ...

  La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no da a México pruebas ...