El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, aplicó sanciones financieras contra cuatro individuos y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
La medida, indicó, busca desmantelar una compleja red comercial y de entretenimiento que abarca desde carreras de caballos (cuarto de milla) hasta constructoras, gasolineras y empresas de transporte de carga.
Según las autoridades estadounidenses, el CDN —surgido a partir de Los Zetas— ha utilizado este entramado para blanquear dinero procedente del narcotráfico y financiar sus operaciones.
“Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, señaló el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al destacar que se trata del esfuerzo financiero más significativo hasta la fecha contra la infraestructura del grupo criminal.
Red hípica
El uso de las carreras de caballos como fachada de financiamiento tiene antecedentes en las operaciones de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y Óscar Omar Treviño Morales (“Z-42”), fundadores del grupo criminal.
El centro neurálgico de la red actual es el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo y controlado por el CDN bajo supervisión de los liderazgos vinculados al “Z-40”.
Este recinto genera ingresos por entradas y apuestas, además de servir como punto de carreras para ejemplares comprados en Estados Unidos.
Hasta su suspensión por autoridades federales en abril de 2026, mantenía una alianza estratégica de apuestas con el Casino Centenario.
Entre los involucrados clave figura Gamaliel Garza García, empresario e hípico vinculado al cartel que compite en pistas de México y EU.
Garza García controla la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, la cual participa frecuentemente en las competencias de La Molienda.
Infiltración en campañas
La investigación reveló que el entramado empresarial de Garza García no solo blanqueaba capitales, sino que intervenía directamente en la vida política y económica de la frontera.
A través de la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), la organización desvió recursos a campañas de candidatos preferidos por el cartel.
Asimismo, su hijo, Gamaliel Garza Elías, participó en la operativa diaria de CEGESA y entregó dinero en efectivo para financiar campañas electorales.
CEGESA y la proveedora de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) obtuvieron contratos de obra pública del municipio de Nuevo Laredo y del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Ambas firmas figuraban a inicios de 2026 como las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en Nuevo Laredo.
