La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al Gobierno de Estados Unidos dónde está el dinero de la droga que se vende y consume en ese país.
En su conferencia matutina, la Mandataria federal argumentó que en México, las instituciones financieras, de seguridad y anticorrupción siguen la ruta del dinero de las actividades del crimen organizado.
“Por eso decimos: en Estados Unidos, la droga que se vende en Estados Unidos porque se vende más droga allá que acá. ¿Entonces ese dinero de la venta de la droga dónde está allá?
“Así como aquí investigamos el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, de igual manera allá tendrían que investigar lo mismo del tráfico de drogas allá, de la venta de estupefacientes allá. Y nos coordinamos, pero tiene que actuarse de los dos lados de la frontera”, demandó.
Estrategia financiera
Al hablar de las actividades que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, Sheinbaum explicó que siempre se ha dicho que para atacar o disminuir el delito, hay que seguir la línea del dinero.
“Porque cuando se vende una droga, cuando se comete un ilícito de extorsión, por ejemplo, cuando hay entrada ilegal de combustible, cuando se roba un coche y se vende, pues todo eso son transacciones monetarias, que muchas veces se realizan en efectivo, pero muchas otras veces no, por la cantidad de recursos que eso significa”, detalló.
Por ejemplo, explicó, pese a las reglas que tiene México, los delincuentes crean empresas fachada, llamadas también fantasma, no sólo en el País, también en otros lugares del mundo.
Coordinación institucional
“Y se hacen transacciones de recursos a través de estas empresas fachadas. Entonces, el lavado de dinero pues un área muy importante para poder disminuir los delitos en México porque es a donde va el dinero de las actividades ilícitas de un grupo”, abundó.
Afirmó que por ello se ha reforzado la UIF con personal y equipo, además de mantener más coordinación para delitos de delincuencia organizada, de cuello blanco o actividades relacionadas con corrupción.
“Entonces se trabaja de manera muy profesional y hay mucha coordinación con la Fiscalía General de la República, en algunos casos con Fiscalías estatales, con la Secretaría Anticorrupción también tiene mucha relación la UIF.
“Primero, previniendo alguna actividad, y segundo, una vez que se encuentra la presunción de un delito, pues se judicializa”, añadió.
