Confirma Santiago operaciones raras

En una cena informal con direc­tivos de medios y comunicado­res queretanos, el jefe de la Uni­dad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo confirmó la información publi­cada en PLAZA DE ARMAS so­bre el registro de Operaciones Inusuales entre nuestro estado y países de altos riesgo como Tur­quía, Túnez, Pakistán, Marrue­cos y Egipto, calificó de indis­pensable la realización del Tren Rápido México-Querétaro y co­mentó que sería un honor para cualquier ciudadano gobernar su tierra, pero acotó que no ha­blaría de temas electorales para no incurrir en algún delito.

A pregunta sobre la resolu­ción de la Suprema Corte pa­ra invalidar el requisito de resi­dencia exigido por la Ley Electo­ral del Estado a los aspirantes al gobierno nacidos en la entidad, lo consideró un acierto jurídi­co porque rebasaba lo dispues­to en el artículo 116 de la Consti­tución General de la República. Ese condicionamiento, aceptó, le impedía hasta el jueves parti­cipar en la contienda estatal, pe­ro reiteró que él estará donde le indique el presidente, a quien le debe lealtad y respeto.

Igualmente se declaró amigo del senador Mauricio Kuri Gon­zález y dijo que estudió la prepa en el San Javier con la esposa del posible abanderado panista.

Nieto Castillo, que hoy pre­sentará en Palacio Nacional el informe sobre los riesgos y la es­trategia para el combate al lava­do de activos y el financiamiento al terrorismo, avaló la informa­ción publicada el lunes pasado en este periódico sobre el Regis­tro de Operaciones Inusuales (ROI’s) entre Querétaro y va­rios países ubicados como de al­to riesgo por temas como narco­tráfico, tráfico de indocumenta­dos y hasta terrorismo.

Estas operaciones, señaló el Zar Antilavado, superan los cien mil millones de pesos y que, efec­tivamente, los movimientos en­tre Turquía, Marruecos, Pakis­tán, Túnez y Egipto, entre otros, son, por decir lo menos, raros y sospechosos.

Agregó que en uno de los ca­sos, se le siguió la pista al dine­ro y al ingresar a México por ins­tituciones financieras, se ubicó en Tapachula, Chiapas, una zo­na eminentemente dedicada a la migración, pero también al trá­fico de personas. De Tapachula, los recursos fueron enviados a Querétaro, reveló.

Habló también de dinero pro­veniente de China y Nigeria.

El funcionario de la 4T se dio tiempo para comentar de los be­neficios que desde su punto de vista, traerán los tres principa­les proyectos del gobierno lope­zobradorista: El Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Santiago Nieto, que procura estar presente cada semana en su estado y sufre la saturación de la autopista México-Queré­taro, destacó como indispensa­ble la cristalización del proyec­to del tren rápido, aún a sabien­das de que en ninguna parte del mundo son redituables desde el punto de vista económico.

LA DANZA MILLONARIA

PLAZA DE ARMAS publicó el lunes pasado un documento de la Secretaría de Hacienda en el que se da cuenta de las Operacio­nes Inusuales entre Querétaro y esos países, naciones con las que los intercambios financieros de 2019 y julio de 2020, sumaron la nada despreciable cantidad de 218 mil 519 millones de pesos, en números cerrados.

Por no hablar de 2017 y 2018, cuyos intercambios también asombran.

Durante 2017, las ROI’s de y hacia Querétaro con Turquía, Egipto, Marruecos, Pakistán y Túnez, entre otros, ascendió a 11 mil 848 millones de pesos, se­gún reportaron a Hacienda los llamados Sujetos Obligados.

Al año siguiente, la cifra se duplicó, llegando a la friolera de 24 mil 434 millones.

En 2019 el número se dis­paró a 90 mil 526 millones de pesos. Una cantidad difícil de ocultar en cualquier estado con las dimensiones económicas y geográficas de Querétaro. Algo así como el doble del presupues­to estatal.

Este año, hasta el 31 de julio, se han observado operaciones por 10 mil 175 millones de pesos.

Es decir, cantidades que cual­quier nación envidiaría.

Lo que más sorprende son los países enlistados por la Se­cretaría de Hacienda y Crédi­to Público: Las alertas de inteligencia sobre Operaciones Inusuales (ROI’s) en el estado de Querétaro (ROI’s) pusieron el acento en Turquía, el princi­pal país involucrado con 3 mil 298 mil reportes, lo que repre­senta el 27.7% de las operacio­nes. Le sigue Egipto con 3 mil 268, es decir el 27.5%. Atrás es­tá Marruecos -la principal entra­da de droga a Europa vía Espa­ña- con 1 mil 578 mil reportes, el 13.3%. Luego Pakistán con 814, equivalentes al 6.8% y finaliza Túnez con 748, el 6.3%. El resto de los reportes, 2 mil 188, están divididos en otros países, que re­presentan el 18.4% del Reporte Operaciones Inusuales.

Y es que como se señala en nuestro reportaje especial del lunes, no se entienden esas grandes cantidades de recursos yendo o viniendo por el sis­tema financiero mundial cuan­do Querétaro no tiene grandes intercambios comerciales con esos países, como si los hay con Francia, Canadá, Estados Uni­dos, China, Corea del Sur y Espa­ña, por mencionar algunos.

Llama más la atención, por ejemplo, Marruecos, señalado como la puerta de entrada a Eu­ropa -vía España- de cualquier tipo de drogas, que van desde hachís hasta cocaína. Y qué decir de Turquía, que comparte fronteras con Siria e Irak y tiene décadas con temas de terrorismo, tráfi­co de armas y narcotráfico, inde­pendientemente de su bellísima e histórica Estambul.

Solo peor que los problemas Siria- Irak, están los de Afganis­tán-Pakistán, siendo este último otro país de donde se están mo­viendo recursos con Querétaro. Es quizá la zona más peligrosa del mundo, en constante guerra. Especialistas señalan que la pre­sencia de violencia terrorista sec­taria, no sectaria, religiosa, na­cionalista y étnica hace que Pa­kistán sea un caso único en el discurso del terrorismo.

Y finalmente Túnez, país al que lo aquejan sus propios pro­blemas pero que también se re­flejan en él los de Libia. El país mediterráneo también está bajo la lupa de Estados Unidos por los grupos radicales que lo acechan.

Y en medio de todo, además del tráfico de hachís y cocaína, está el de la heroína, que se pro­duce en amplias zonas de Afga­nistán y Pakistán.

En ese explosivo coctel y ante el asombro de especialistas con­sultados por este armero, surge Querétaro, un estado pujante y moderno, con fuerte presencia en la industria aeroespacial y toda su cultura comercial y de de­sarrollo.

Y aunque no necesariamente estaríamos hablando de lavado de dinero o recursos para finan­ciar al terrorismo, los depósitos desde y hacia nuestra entidad, sí son parte del seguimiento que desde la SHCP se da a este tema en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.