CIUDAD DE MÉXICO. Se investigará a las 70 personas físicas y morales implicadas en la denuncia de Emilio Lozoya Austin y en los videoescándalos, sin distingos, sea quien sea, declaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex fiscal federal de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, además de advertir que aún no ha prescrito el financiamiento ilegal a las campañas del 2015, incluido el caso del “Señor Kors” y los 30 kilos (millones) revelados en la grabación de los entonces candidatos a los gobiernos de Querétaro y Baja California Sur, como lo recordó PLAZA DE ARMAS ante el presidente de la República en la Mañanera del 19 de agosto, en la XVII Zona Militar.
contra de la corrupción
En entrevista exclusiva con este periódico, realizada en su búnker, por donde pasan todas las operaciones relevantes e inusuales de capitales de México, el Zar Antilavado admitió que la acción incluye a los ex senadores y ahora gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, a quienes el ex director de Pemex ha señalado entre los recipiendarios de los sobornos, porque “la instrucción del presidente es que no podemos generar ningún caso de impunidad, tenemos que plantear que somos distintos”.
Santiago Nieto Castillo recibe a los reporteros de El Periódico de Querétaro con un cubreboca de la UAQ, su Alma Mater y guarda la sana distancia a lo largo del encuentro, acompañado de dos colaboradores que toman nota de todo.
Sobre las acusaciones que se han formulado al mandatario queretano por la aparición en el video de un personaje muy cercano a él, respondió que debe partirse del principio de presunción de inocencia en este y en cualquier otro de los casos, pero la posición del presidente ha sido muy clara: necesitamos llegar al esclarecimiento de los hechos y hasta las últimas consecuencias en todos los supuestos. Ahora, dependerá evidentemente de la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República en este caso.
Por lo tanto, apuntó la Unidad de Inteligencia Financiera concentrará toda la información para cuando sea requerida por la Fiscalía General de la República o por la Secretaría de la Función Pública. Sobre la posibilidad de que los presuntos implicados vayan a la cárcel, Nieto Castillo respondió que sí, pero que la acción corresponde a la FGR.
En opinión del sanjuanense Santiago Nieto Castillo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, con doctorado en la UNAM, hay elementos relevantes para poder enjuiciar con la característica de lavado de dinero y delincuencia organizada. “Hay que recordar que en el momento de la comisión de los hechos los delitos de corrupción no am eritaban prisión preventiva oficiosa, por tanto vamos a depender de lo que impute el Ministerio Público”.
Esta es la primera de dos partes de la entrevista con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y posible candidato de Morena a la gubernatura de Querétaro, tema del que comenta más adelante.
HARTAZGO SOCIAL
PLAZA DE ARMAS: Con la difusión de los videos que han impactado al país, ¿podría decirse que está videojudicializándose México?
SANTIAGO NIETO CASTILLO: Me parece que es lamentable que se hayan hecho público información que tendrá que estar en el expediente, desde la denuncia del señor Lozoya y los videos, todos relacionados con el Partido Acción Nacional como los relacionados con el partido Morena. En realidad ese tipo de información tendría que estar en un expediente para poder hablar de un real estado de derecho, en lugar de que se hubiera filtrado la información qu
al final va terminar beneficiando a los posibles inculpados.
PDA: ¿Cómo pesarán los vidoescándalos en los procesos electorales?
SANTIAGO: Bueno, cualquier acto relacionado con corrupción tiene un impacto en la ciudadanía, pero creo que la ciudadanía está harta, en Querétaro y en el país, de los temas vinculados con la corrupción y esto es relevante. Si pensamos en los resultados de las elecciones del 2018, creo que una de las variables más importantes, además del carisma del presidente López Obrador es el hartazgo de la sociedad mexicana en materia de corrupción, por lo tanto este tipo de videos y procesos penales que se lleven evidentemente tendrán un impacto en la ciudadanía.
PDA: ¿Se saldrá con la suya Lozoya de no pisar la cárcel?
SANTIAGO: El Código de Procedimientos Penales establece que puede haber un criterio de oportunidad y eso implica que si da información de conductas que sean más graves que las suyas o que de información con respecto a personas que formen parte de la cadena delictiva en un cargo más alto que el suyo, la propia legislación establece esa posibilidad. Con independencia de lo que yo crea en mi ámbito personal, me queda claro que eso es lo que establece la ley y creo que debemos de sujetarnos todos a lo que dice la ley.
CERO IMPUNIDAD
PDA: ¿Qué opinión te merece que el presidente ventile algunos casos en las Mañaneras, hable de detalles en las investigaciones y del tema de su hermano Pío, que pidió se investigue?
SANTIAGO: El presidente lo que me ha dicho es que no podemos generar ningún caso de impunidad. Tenemos que plantear que somos distintos a ellos y que por lo tanto la investigación con respecto a su hermano tiene que continuar.
PDA: ¿Hay indicios de sobornos en el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación?
SANTIAGO: No tengo datos de que haya ocurrido eso. Sin embargo hay que ser absolutamente cuidadosos y hemos trabajado de manera coordinada con el Consejo de la Judicatura Federal para evitar que haya casos de corrupción en general. Arturo Zaldívar, que además es queretano, el presidente de la Suprema Corte de Justicia me ha pedido que colaboremos de forma estrecha y tenemos comunicación constante con el Consejo de la Judicatura para efecto de verificar que jueces y magistrados, funcionarios judiciales, no estén incurriendo en actos de corrupción.
PDA: ¿Cómo va el tema de los sobornos para las llamadas reformas estructurales?
SANTIAGO: Estamos en el proceso de desarrollo de la investigación. El presidente me ha comentado que tenemos que desarrollar la investigación de estas 70 personas físicas y morales que aparecen en la denuncia del señor Lozoya y además los que aparecen en los videos. Estaremos concentrando toda la información para cuando sea requerida por la Fiscalía General de la República o por la Secretaría de la Función Pública.
SEA QUIEN SEA
PDA: ¿Sea quien sea?
SANTIAGO: Sí, por supuesto.
PDA: ¿Podría verse en la cárcel a implicados en este tema, de los 70?
SANTIAGO: Sí. Yo creo que es importante, ahí la acción corresponde a la Fiscalía General de la República, pero hay elementos relevantes para poder enjuiciar con la característica de lavado de dinero más delincuencia organizada. Hay que recordar que en el momento de la comisión de los hechos los delitos de corrupción no ameritaban prisión preventiva oficiosa, por tanto vamos a depender de lo que impute el Ministerio Público.
PDA: ¿Qué opinión te merecen las acusaciones que se han formulado al gobernador Domínguez por la aparición en el video de un personaje muy cercano a él?
SANTIAGO: Creo que debemos partir del principio de presunción de inocencia en este y en cualquier otro de los casos, pero la posición del presidente ha sido muy clara: necesitamos llegar al esclarecimiento de los hechos y hasta las últimas consecuencias en todos los supuestos. Ahora, dependerá evidentemente de la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República en este caso.
EL SEÑOR KORS
PDA: ¿El tema del Señor Kors y los 30 kilos está en investigación o ya no?
SANTIAGO: Todo lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, esperando los requerimientos que formule la Fiscalía General o la Secretaría de la Función Pública, es hacer una revisión integral de todo el proceso. Sabemos que nuestro margen de actuación se reduce a 10 años en razón de que el delito prescribe a los 10 años, pero esto no implica que no podamos hacer una investigación global en torno a todo lo que ha ocurrido. En el caso particular que se menciona, que es el financiamiento ilícito a las campañas, eso no ha prescrito hasta este momento y si la información aparece evidentemente se hará del conocimiento de las autoridades competentes. Yo creo que la parte central es mandar un mensaje de que la corrupción fue denunciada en los procesos electorales cuando los grupos delincuenciales financian campañas electorales para tener el control territorial, cuando los grupos empresariales financian campañas para tener contratos hacia el futuro o cuando existe el peculado electoral, es decir desvío de bienes o servicios del ámbito público al ámbito electoral. La idea es, evidentemente, modificar esta forma de entendimiento de la política en México.
HABLEMOS DEL 2021
PDA: Hablando ya de Querétaro. El martes se dio a conocer una encuesta de El Financiero que da amplia ventaja al PAN contra Morena y el PRI. ¿Es viable la alternancia en Querétaro? Has insistido en que tú estarás en donde el presidente diga. ¿Eso incluiría, en dado caso, a Querétaro?
CONTINUARÁ MAÑANA
Santiago Nieto Castillo la entrevista con el periódico PLAZA DE ARMAS.
