La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, de acuerdo con fuentes del Gobierno Federal.
Además de Taddei, la UIF bloqueó las cuentas de otras 25 personas físicas y 15 personas morales que están involucradas en los escándalos de corrupción que rodean a la ex funcionaria.
En un comunicado, la UIF informó que la medida la tomó después de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales”, indicó.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva, acotó la dependencia.
Hacienda detalló que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, expuso.
“La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”, finalizó.
