El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 personas y 2 empresas presuntamente involucradas en operaciones de lavado de dinero de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” así como a 6 personas asociadas con un operador de la llamada “Mayiza”.
Lanzada por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), la acción anunciada este miércoles congela los activos que dichas personas y empresas bajo jurisdicción de EU y prohibe realizar transacciones con ellas por vínculos con el narcotráfico global y en algunos casos por terrorismo.
“Como el Presidente (Donald) Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narco-terroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar las sanciones, en una acción coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Por una parte, el Tesoro sancionó a un grupo encabezado por Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien considera como el principal lavador de dinero producto del tráfico de drogas para “Los Chapitos”, y quien sustituyó en el rol a Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor” asesinado en febrero de 2025.
Además de estar involucrado directamente en el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales, Ojeda Avilés sería el encargado de la recolección de las ganancias en efectivo de las operaciones de ventas en EU así como facilitar su transferencia a través de transacciones electrónicas así como a través de criptomonedas.
Para dichas operaciones de recolección de ganancias de narcotráfico y su traslado al control de “Los Chapitos” en México, Ojeda Avilés tendría como asociados a Jesús Alonso Aispuro Félix, principal estratega financiero, y a Rodrigo Alarcón Palomares, este último detenido en 2023 en México según el Tesoro.
Además de ellos, Ojeda Avilés tendría como principal asesor al empresario chihuahuense Alfredo Orozco Romero, quien a través de dos familiares -Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero- controlan la empresa de segurdiad Grupo Especial Mama Negra y el negocio de comida Gorditas Chiwas
A excepción de Alarcón Palomares que solo fue sancionado por ligas al narcotráfico global, el resto de los ligados a Ojeda Avilés fueron sancionadas bajo Órden Ejecutiva 14059 de 2021 contra personas involucradas en narcotráfico global y bajo Órden Ejecutiva 13224 de 2001 contra el terrorismo global.
Desde febrero de 2025, la Administración Trump designó al Cártel de Sinaloa y a otros 5 cárteles del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, en inglés).
….Y también contra operador clave de “La Mayiza”
Como parte de la misma acción, el Departamento del Tesoro refrendó sanciones contra Jesús Gonzalez Peñuelas, alias “Chuy” González, por quien desde 2024 ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares acusado de ser cabeza de una red de tráfico de diversas drogas ilegales desde al menos 2007.
Según reportes de medios locales, la red liderada por “Chuy” González habría tomado partido por la facción de “La Mayiza” desde que en 2024 iniciara el conflicto al interior del Cártel de Sinaloa; según los mismos reportes, las operaciones de “Chuy” González estarían concentradas en el Norte del Estado de Sinaloa.
Además de refrendar las sanciones contra “Chuy” González, el Tesoro también sancionó a personajes claves de su red de tráfico de drogas y lavado de dinero como Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael Garcia Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noe de Jesus Castro Rocha.
Todos estos individuos fueron sancionados por el Tesoro bajo Órden Ejecutiva 14059 de 2021 contra personas involucradas en narcotráfico global y bajo Órden Ejecutiva 13224 de 2001 contra el terrorismo global.
