Etiqueta: LAVADO

ABEL BARAJAS Un juez federal vinculó a proceso a Gloria García Luna y Édgar Rodríguez García, hermana y sobrino de ...

Abel Barajas Santiago Nieto respondió que es falsa y con fines políticos la denuncia que lo acusa de haber lavado ...

San Juan del Río.- Luego de que más de una decena de negocios dedicados al autolavado, fueran clausurados por no ...

Poco probable que sean casualidad los acontecimientos desencadenados por pregunta en la mañanera devinieron en el anuncio de que la ...

Inaceptable que sea coincidencia el anuncio de Pablo Gómez que la UIF entregó a la FGR datos de presunto lavado ...

El ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, detenido por presunto desvío de recursos públicos, ingresó a las horas 15:45 al Penal ...

El “uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco ...

Sabino Medina Aquí se ordeñan ductos, se lava dinero y éste sale a Túnez y a otros paraísos fiscales. El ...

Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera ...