Lavan cárteles millones con las mafias chinas
Los cárteles mexicanos han recurrido cada vez más a mafias chinas para lavar las ganancias obtenidas por el tráfico de ...
Etiqueta: LAVADO
Sanciona EU a lavadores de ‘Chapitos’ y de ‘La Mayiza’
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 personas y 2 empresas presuntamente involucradas en operaciones de lavado ...
Presionan a banca controles antilavado
Ahora que los riesgos de blanqueo de capitales serán más vigilados, la banca y sus millones de clientes en México ...
Cae por lavado ex funcionaria ligada a García Luna
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo esta mañana en la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza ...
Vector e Intercam ya no operan en México
Aunque no se ha anunciado la liquidación formal de Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, las dos instituciones ya ...
Desmantelan Vector, CIBanco e Intercam
Una orden sin precedentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para clausurar a tres firmas financieras mexicanas por presuntamente ...
Se ‘desmorona’ Intercam
Las cuentas, activos, carteras y niveles de captación de Intercam, uno de los bancos acusados de lavar dinero para cárteles ...
Fulminan a CIBanco; arranca su liquidación
Charlene Domínguez La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia y ordenó la liquidación de CIBanco tras ...
Prórroga a bancos señalados
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una nueva prórroga hasta el 20 de octubre para la entrada en ...
Impulsa Banorte plan antilavado
A Banorte ya le ordenaron reforzar absolutamente todos sus controles anti lavado de dinero, al grado incluso de triplicar su ...