Las autoridades fiscales detectaron la operación de otras 107 empresas “fantasma” en el país, entre las que se encuentran supuestas comercializadoras, constructoras, recicladoras y hasta consultoras.
Estas 107 empresas y personas morales emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, o bien, producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Así lo muestra el listado global definitivo de los contribuyentes que cometieron el delito de emitir facturas falsas y simular operaciones, establecido en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre las comercializadoras y constructoras “fantasma” que detectaron las autoridades fiscales están Nequis Olmedo, Runde, Trabego, Blockbin, Basel, Consorcio Administrador de Obras Rex, Comercializadora Blunday, Construcción Capa Leasing, Constructora Naerobi, Fortek Construcción y Aceros, así como Gestión y Servicios Fiscales Dax.
En la “lista negra” de las empresas “fantasma” también aparecen los contribuyentes Carrera López Mirian, Campos Pineda Magdaleno, Castañón Sánchez Patricia Guadalupe, Carranza Villazana Diego, Cruz Méndez Diana Janeli, Díaz Ruiz Héctor, Juárez Herrera Mario Alberto y Medina Martínez Ileana, entre otros.
En el Oficio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Administración Central de Fiscalización Estratégica señalaron que a cada contribuyente se le notificó y se le otorgó un plazo para entregar pruebas que pudieran desvincular el delito, pero no se presentaron ante ninguna autoridad fiscal.
