CIUDAD DE MÉXICO. Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, la seguridad no tiene partido, por eso trabajará en el tema con el gobernador electo Mauricio Kuri González y las presidencias municipales, particularmente en la lucha contra el huachicol, en Corregidora, San Juan del Río y Pedro Escobedo, en el combate a empresas factureras y frente a la incursión de los grupos delictivos en el estado.
Así lo declara en entrevista exclusiva al felicitar a este periódico por su XI aniversario porque, opina, “es fundamental la labor que ha hecho para difundir y también cuestionar a los gobiernos cuando es necesario hacerlo; creo que el sentido de la imparcialidad que ha tenido PLAZA DE ARMAS es relevante. Ha habido críticas a Morena, pero también al PAN, también al PRI. Y creo que la libertad de expresión es el motor del sistema democrático. Sin libertad de expresión no puede haber pluralidad política”.
Autodescartado como presidenciable porque lo suyo es la procuración de justicia, Santiago Nieto -reconocido como uno de los brazos en la lucha contra la corrupción- reitera que él estará donde su jefe Andrés López Obrador indique, ve que Morena tiene amplias posibilidades de volver a ganar en el 2024 con piezas importantes en el ajedrez político nacional, como Marcelo Ebrard.
En cuanto a la operación del crimen organizado, su evaluación nacional de riesgo identifica 19 organizaciones delictivas de alto impacto: Las dos más importantes son el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese contexto señala que la violencia en Guanajuato, por ejemplo, es producto del enfrentamiento de Santa Rosa de Lima y el CJNG.
Pero el titular de la UIF habla a los armeros no solamente de los grandes asuntos de su dependencia: Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya y el financiamiento ilegal en las pasadas elecciones, sino también de temas locales, como la reciente muerte del cronista de Querétaro, su maestro en la Facultad de Derecho de la UAQ. Andrés Garrido “un hombre brillante, lúcido, conocedor, enamorado de su estado y una gran pérdida para Querétaro”.
De esto y más comenta Santiago Nieto en la entrevista realizada en su búnker de la capital del país, acompañado de su asistente Sharon López y el vocero Antonio Licea, colaboradores de larga data.
LAS TAREAS DE LA UIF
PLAZA DE ARMAS: ¿Cuáles son hoy los grandes temas de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago?
SANTIAGO NIETO CASTILLO: El primero sería Cabeza de Vaca, el segundo es Emilio Lozoya y el andamiaje que se encuentra atrás de él y por supuesto los temas vinculados con el proceso electoral. Sobre el primero, el de Cabeza de Vaca hemos presentado ya cinco denuncias en contra de él y su grupo cercano, se congelaron las cuentas de 37 personas relacionadas y hasta el momento se han promovido por parte de ellos 12 juicios de amparo, todos los han perdido. Incluso se le negó la suspensión definitiva a Manuel, uno de los hermanos de Cabeza de Vaca y seguimos trabajando con Estados Unidos de forma muy estrecha para poder tener información respecto a las propiedades de Cabeza de Vaca. El socio que detuvieron, Baltazar, está en el Penal del Altiplano, está sujeto a proceso y hay órdenes de aprehensión vigentes. Cabeza de Vaca, como sabemos, promovió una suspensión en contra de la orden de aprehensión y eso le permite estar en este momento en libertad; sabemos que desde el 16 de mayo hasta el día de la suspensión estuvo en Estados Unidos, pero es un caso paradigmático de corrupción y de enfrentamiento. De la Alianza Federalista que él promovió ya hay dos estados que la van a dejar, Michoacán y Colima, por lo menos, hasta donde se sabe y creemos que es importante para el presidente seguir con esta estrategia de combate a la corrupción. Particularmente encontramos desvíos de 432 millones de pesos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hacia empresas fachada relacionadas con el primo, que es el secretario administrativo de Cabeza de Vaca. El segundo caso tiene que ver con Lozoya que denunció a 70 personas; terminamos ya la investigación de 30 de ellos, se han presentado 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República, incluyendo el caso del senador Lavalle, en este momento privado de su libertad por enriquecimiento ilícito. En el caso de Lavalle se le encontró la adquisición de seis inmuebles además de una transferencia de 19 millones de pesos a Estados Unidos, movimientos en cuentas de inversión por 40 millones y además de ello una cuenta en donde había movido prácticamente 30 millones de pesos. Todos esos montos no correspondían a su ingreso como senador de la República.
PEÑA, JEFE DE LOZOYA
PDA: ¿Ha entregado Lozoya la información y los videos que prometió?
SANTIAGO: Hasta el momento no. La Fiscalía hizo una propuesta para que Lozoya tuviera un mecanismo alterno de solución de conflictos. La Unidad de Inteligencia Financiera se ha opuesto. Esto tendrá que resolverlo, evidentemente, el juez de control del Poder Judicial de la Federación, pero nuestra posición es que es insuficiente para cumplir con el requisito que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales de haber entregado información que acredite la comisión de conductas delictivas de mayor gravedad o que permita acreditar las conductas delictivas de personas que se encontraban por encima de la organización delictiva y en este caso solamente eran Videgaray o Peña Nieto.
PDA: Si no entrega esa información, la UIF opina que debe ir a la cárcel?
SANTIAGO: Exactamente. Hemos presentado una denuncia adicional que tiene que ver con el desvío de tres mil millones de pesos hacia Odebrecht y de Odebrecht a empresas fachada que sacaban dinero en efectivo en varios lugares de la República y mil 400 millones de pesos a otra empresa. Lozoya recibió Pemex con pérdidas de 40 mil millones de dólares y lo dejó con pérdidas de 100 mil millones de dólares. Entonces, ha sido la peor administración de Pemex en la historia. Seguimos con ese caso en particular y trabajando con la Fiscalía Anticorrupción para poder judicializar los casos, con independencia de los que ya fueron judicializados: Agronitrogenados, la parte de corrupción vinculada con Ancira y Altos Hornos de México y los temas de defraudación fiscal.
PDA: ¿Y del proceso electoral?
SANTIAGO: El proceso electoral fue importante. Hicimos dos anexos técnicos en febrero de este año con el Instituto Nacional Electoral al convenio de colaboración que ya teníamos; el primero de ellos para revisar el padrón de proveedores, se revisaron más de 17 mil empresas y entregamos la información al INE: Después se solicitó información información sobre actividades vulnerables y se entregó una base de datos con 12 mil sujetos sobre las operaciones relevantes, inusuales, de cada uno de ellos. Ha habido ocho reuniones de trabajo entre el equipo de fiscalización técnica del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera y hay hasta el momento 12 casos generados de información que pudiera dar lugar a la presentación de denuncias ante la Fiscalía Electoral o a la generación de procedimientos oficiosos por parte del Instituto Nacional Electoral. Evidentemente la instancia competente para determinar si se cometió un delito electoral sería la Fiscalía Electoral o si hay una falta sería el Instituto Nacional Electoral. Nosotros lo único que hacemos es proporcionar la información. Se nos han pedido datos de 20 personas para poder conocer su capacidad económica y con ello poder generar algún tipo de sanción en los términos de la competencia del INE. El otro anexo técnico estaba relacionado con los procedimientos especiales sancionadores, particularmente con el tema de violencia política en contra de las mujeres y hasta este momento estamos generando la información. Las decisiones corresponden a el INE. El presidente me lo dijo muy claro que él no quería que la Unidad participara en el proceso electoral, que no se viera como un uso político electoral de la UIF y eso nos llevó a únicamente entregar la información al INE.
PDA: Salió de Palacio el gobernador de San Luis Potosí que no había una investigación sobre él.
NIETO: Nosotros presentamos una denuncia en julio del año 2020 y está en manos de la Fiscalía General de la República. Nosotros vimos un desvío de recursos públicos en las presidencias municipales de Soledad de Graciano Sánchez y en San Luis Potosí y presentamos esa denuncia.
ZAPATERO A TUS ZAPATOS
PDA: Te entrevistamos el 11 de junio de 2015 siendo titular de la FEPADE, pasando el proceso electoral de ese año. La perspectiva de Santiago Nieto de allá para acá sobre los temas electorales ¿ha cambiado?
SANTIAGO: Evidentemente no es lo mismo formar parte de una institución en donde eres designado por el Senado de la República a serlo designado por el Presidente. La Unidad de Inteligencia Financiera forma parte del andamiaje institucional del Poder Ejecutivo de la Unión. Sí estoy absolutamente convencido de dos temas fundamentales del Presidente López Obrador, el primero es el combate a la corrupción, ha sido la bandera más relevante del sexenio y por supuesto el combate a las grandes diferencias sociales que tenemos en el país. El tema de los programas sociales me parece relevante en un país con 60 millones de personas en pobreza, por lo que es importante que los gobiernos tengan una perspectiva social y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el presidente.
PDA: Apareces en la encuesta de México Elige para la Presidencia de la República.
SNC.– Yo creo que zapatero a tus zapatos. Mis temas son de procuración e impartición de justicia. Creo que son los asuntos donde podría yo apoyar al gobierno del presidente López Obrador en este momento. ¿Dónde voy a estar? Donde el presidente López Obrador me indique que esté.
PDA: O sea, ¿no te ves buscando algo pero tampoco lo rechazarías, incluso al senado? ¿Tú te moverías si el presidente te invita…?
SNC: Sí el presidente me invita a otra área, por supuesto yo estaría donde lo indique. Las lealtades son de ida y vuelta y creo que el presidente me ha apoyado y creo que es importante que yo le corresponda. Pero creo que sí, zapatero a tus zapatos.
¿Te ves trabajando aquí?
SNC: Yo estoy en este espacio que me encargó el presidente de la República, tengo la ventaja de que hay un equipo ya muy consolidado que han trabajado conmigo desde la sala regional en Toluca y en mi paso por la Fepade, está aquí en la Unidad. Es un equipo además multidisciplinario, lo mismo hay matemáticos que abogados, economistas, creo que eso permite generar una expectativa de administración pública con una visión muy clara: Creo que necesitamos seguir avanzando. Necesitamos la reforma legal que se encuentra parada en el Senado. El senador Ricardo Monreal me ha comentado que en el próximo periodo impulsarán la reforma y con ello en diciembre de este año estaríamos en posibilidad de solicitar a GAFI una recalificación positiva. Hace unas semanas nos dieron una recalificación positiva en seis recomendaciones: Temas que tenían que ver con organizaciones sin fines de lucro, con personas políticamente expuestas, transferencias electrónicas, activos virtuales, creo que toda esta parte ha permitido a México avanzar. En este momento tenemos de cuarenta recomendaciones de GAFI, ocho cumplidas en su totalidad, veintidós mayoritariamente cumplidas y nos faltaría mejorar una, que tenemos como no cumplida y nueve parcialmente cumplidas. Si logramos esa reforma legislativa, estaríamos en uno de los estándares más altos de cumplimiento internacional en temas normativos de lavado de activos.
EL CRIMEN ORGANIZADO
PDA.– Uno de los grandes desafíos sigue siendo la seguridad y el narcotráfico en México. Llegan informes de Estados Unidos sobre el control del narco en algunas zonas del territorio.
SNC.- Tenemos de acuerdo con nuestra evaluación nacional de riesgo, diecinueve organizaciones delictivas de alto impacto: Las dos más importantes son el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia en Guanajuato, por ejemplo, es producto del enfrentamiento de Santa Rosa de Lima y el CJNG. Pero es importante mencionar dos cosas: Uno, el crecimiento del Cártel Jalisco se ha dado en México, por supuesto, pero también en Estados Unidos. Las redes del cártel se han ido adentrando en las poblaciones norteamericanas. Segundo, necesitamos disminuir el número de homicidios y eso se hará en la medida que también se detenga el tráfico de armas. México tiene, desafortunadamente, el 70% de las armas que son decomisadas a los grupos delictivos, provienen de Estados Unidos. Y están vinculadas con la libre circulación de armas en aquel país. Es importante que se cambie la normatividad a efecto de restringir el tráfico de armas que finalmente termina impactando. Tenemos 35 mil muertos en México anualmente por homicidios dolosos con arma de fuego en su mayoría. Estados Unidos tiene 39 mil. Tienen más muertos, pero su población es tres veces mayor que la nuestra. Sigue siendo un tema central de la agenda bilateral. Nosotros debemos generar políticas públicas que nos permitan combatir al narcotráfico, desarticular sus estructuras financieras y por supuesto reducir vía el control de las aduanas, los precursores químicos para la generación de fentanilo.
PDA: ¿Por eso van a meter al Ejército y la Marina a las aduanas?
SNC: Sí. En parte la decisión del presidente fue generar un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Hacienda, para la administración de las aduanas, tenemos 49 aduanas en el país entre marítimas y terrestres y la idea es contratar los servicios de las fuerzas armadas para que pueda haber una administración que sea más férrea. Desafortunadamente en lo que va de este gobierno –designados en este gobierno-, hemos presentado 12 denuncias contra administradores de aduanales por temas de corrupción.
APOYARÁ A KURI Y ALCALDES
PDA: ¿Querétaro, Santiago?
SNC: Mi tierra. Siempre un gusto estar por allá. Recibí la invitación para la toma de protesta de la presidenta municipal de Arroyo Seco, por supuesto que estaré acompañándola. Es la única presidencia municipal que ganó Morena. Y bueno, estaré con el compromiso, porque soy un convencido de que la seguridad no tiene partido, estaremos trabajando con Mauricio Kuri en los temas de seguridad y con las presidencias municipales. Particularmente en el tema del huachicol, en Corregidora, San Juan del Río y Pedro Escobedo, por mencionar algunos. Y por supuesto los temas donde podamos nosotros ir combatiendo empresas fachada, las factureras y sobre todo la incursión de los grupos delictivos en el estado.
PDA: Nos platicabas en alguna de las entrevistas anteriores de Andrés Garrido que fue uno de tus maestros bien recordados y que acaba de fallecer…
SNC: Sí.
PDA: Vimos que pusiste una condolencia a su familia.
SNC: Murió Andrés Garrido desafortunadamente. Fue mi maestro de Derecho Constitucional, realmente un maestro extraordinario. En ese año gana el Premio de los 64 Mil Pesos con Pedro Ferriz Santacruz. Y me toca estar de público en el Teatro de la República. Precisamente sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada en Querétaro. La verdad es que le tuve un gran aprecio. Su hermana Ana Garrido y yo fuimos compañeros de la escuela en la licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho. Y realmente es una gran pérdida de un hombre brillante, lúcido, conocedor, enamorado de su estado, cronista. Creo que es una gran pérdida para Querétaro y solo puedo mandar mi pésame, tanto a la licenciada Conchita Sicilia y a Ana Karen.
PDA: En esa entrevista, el 12 de julio, hace seis años, hablábamos del tema de la libertad de expresión, donde fuiste solidario con el Periódico que ahora está cumpliendo 11 años. Sabemos que eres un hombre que cree en las libertades, especialmente en esa, la libertad de expresión.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
SNC: Es fundamental. Primer, felicitaciones a PLAZA DE ARMAS porque es fundamental la labor que se ha hecho para difundir y también cuestionar a los gobiernos cuando es necesario hacerlo. Creo que el sentido de la imparcialidad que ha tenido PLAZA DE ARMAS es relevante. Ha habido críticas a Morena, pero también al PAN, también al PRI. Y creo que la libertad de expresión es el motor del sistema democrático. Sin libertad de expresión no puede haber pluralidad política. Sin pluralidad política no hay partidos políticos que puedan contender por el ejercicio gubernamental. Y por supuesto, no hay alternancias. Y en ese caso particular, creo que el gran germen y la gran respuesta de la ciudadanía mexicana en las elecciones que acaban de pasar. Tuvimos elecciones en 15 gubernaturas y Morena gana 11. Creo que esto es un mensaje importante y también reconociendo que el PRI y el PAN tuvieron avances en la Ciudad de México y en el Estado de México. Lo cual implica que nuestro sistema electoral funciona.
PDA: ¿El 2024?
SNC: Estaré donde el presidente me diga que esté.
PDA: ¿Pero cómo lo vislumbras?
SNC: Yo veo que para las elecciones del 24, Morena tiene amplias posibilidades de volver a ganar la presidencia de la república. Creo que tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, como Ricardo Monreal, son piezas importantes en el ajedrez político nacional. Como es sabido por todos, fui invitado al proyecto del presidente López Obrador por Marcelo Ebrard y bueno estaremos donde el presidente decida que estemos.
PDA ¿Algo más que desees agregar?
SNC: Agradecer mucho la oportunidad y bueno, felicitaciones.
