Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México, encendió las alertas de inteligencia sobre Operaciones Inusuales (ROI’s) en el estado de Querétaro.
Durante 2019 y hasta julio de 2020, el total de Reportes Inusales, sumó más de doscientos mil millones de pesos en operaciones.
Para ser exactos,la suma de esos ROI’s, fue de 218 mil 519 millones 695 mil 351 pesos con 40 centavos. O lo que es lo mismo: 218,519,625,351.40 pesos.
Eso solamente en los 19 meses que corren entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2020. Es decir, prácticamente desde el inicio de la actual administración federal-
De todos los años monitoreados, desde 2017, el 2019 fue el que más Reportes sobre Operaciones Inusuales, tuvo. Más si hablamos del monto económico que representaron: 90 mil 526 millones, 351 mil 378 pesos con 67 centavos. Comparativamente con los otros años, no tiene semenanza con ningún otro año, como se aprecia en el color azul de la primera gráfica.
Y aunque no necesariamente estaríamos hablando de lavado de dinero o recursos para financiar al terrorismo, sí son parte del seguimiento que desde la SHCP se da a este tema en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.
Y es que del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2020, la federación tiene registrados movimientos ROI’s desde o hacia Querétaro de cinco países incluidos en la Lista de Jurisdicciones de Riesgo. Turquía es el principal país involucrado con 3 mil 298 mil reportes, lo que representa el 27.7% de las operaciones. Le sigue Egipto con 3 mil 268, es decir el 27.5%. Atrás está Marruecos -la principal entrada de droga a Europa vía España- con 1 mil 578 mil reportes, el 13.3%. Luego Paquistán con 814, equivalentes al 6.8% y finaliza Túnez con 748, el 6.3%. El resto de los reportes, 2 mil 188, están divididos en otros países, que representan el 18.4% del Reporte Operaciones Inusuales.
¿Qué son los ROI’s?
Aquellos cuya cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente; salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente.
Por eso se encendieron las alertas en Hacienda. Porque, hasta donde se sabe, Querétaro no tiene intercambios comerciales importantes con esos países, como si los tiene, por ejemplo con Estados Unidos, Canadá o Francia, por mencionar algunos, cuyas empresas destacan en el desarrollo económico permanente de la entidad.
El documento elaborado por Hacienda señala que la información proporcionada por los Sujetos Obligados, se divide en tres rubros:
1.- Reporte de Operaciones Inusuales (ROI’s)
2.- Reporte de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP’s). Esta se define como aquella cometida por funcionaros internos de la institución que no siguen un comportamiento esperado. … Una operación relevante es aquella que sobrepasa un umbral designado por las disposiciones de carácter general, según el tipo de entidad de que se trate.
3.- Reporte de Operaciones Relevantes (ROR’s). Es es la que se efectúa por un monto igual o superior a diez mil dólares, ya sea que se realice en billete, moneda nacional, cheque de viajero, monedas acuñadas y cualquier forma de liquidación.
Así las cosas, Querétaro tuvo, además de los montos señalados por ROI’s, un movimiento de 365 mil 911 millones de pesos en Reportes de Operaciones Relevantes.
Y en Operaciones Internas Preocupantes, la cifra llegó a 8 millones de pesos.
Estos datos, como se señala renglones arriba, corresponden al periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de este año.
