PLAZA DE ARMAS
- Busca congelar cuentas de empresas lavadoras
- El alcalde de Colón prepara dos viajes a Europa
- Dorantes le echará la culpa al gobierno federal
- Alfonso Chávez, hombre de Gamba para ESFE
Polvo somos, descreídos: Sabino
Entrón.
Pareciera que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, Santiago Nieto Castillo, no tiene tema aborrecido y está dispuesto a librar las batallas más importantes contra la delincuencia organizada antes que de que finalice el año.
Aquí hemos venido comentando asuntos como su participación en los trabajos que llevaron a la captura del contador Antonio Rico Rico y algunos de sus socios.
También, fue responsable de la estrategia para armar el caso contra el es director de Pemex, Emilio Lozoya Talman, detenido en España y a la espera de juicio para extraditarlo.
En esa está el queretano que, según ha revelado The Wall Sreet Jorunal, estaría armando una investigación contra Luis Videgaray Caso y contra el mismísimo Carlos Salinas de Gortari.
Pero mientras eso avanza, Nieto Castillo quiere cortar dos cabezas de la Hidra de Lerna criminal que permite la fuga de importantes capitales mexicanos: Casinos y factureros.
En el tema de los centros de apuesta, que en Querétaro apadrina el gobernador Francisco Domínguez Servién, el funcionario federal señaló que “ la actividad de casinos es muy importante que se regule, que tengamos mejores mecanismos de control en el caso de los casinos, porque aquí eran casos donde pagaban a familiares de líderes de los cárteles de la droga a partir de ganancias que obtenían en los casinos, lo cual es raro que alguien esté ganando mensualmente 2 millones de pesos en un casino”.
Así de claro. Familiares de narcos cobraban a diversos casinos, cantidades mensuales que simulaban como ganancias.
Ahí tendrá Nieto Castillo una veta interminable. Es secreto a voces que los casinos, además de funcionar como centros de entretenimiento y apuestas, son muchas veces nidos de criminales que afectan a empresas y clientes.
El otro asunto es el de los llamados factureros: Los dueños de empresas que venden facturas falsas para que un contribuyente pague menos impuestos y hasta demande la devolución de dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya el año pasado, se logró detectar a más de 8 mil empresas factureras que se ubicaban principalmente en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.
Estas generaron casi 9 millones de facturas por un monto de casi 1.6 billones de pesos. Un dineral.
Ahora, Santiago Nieto irá por el congelamiento de cuentas de esas y miles de empresas más.
“Sí, ya estamos haciendo el análisis, y en los casos en que encontremos lavado de dinero el congelamiento de cuentas va a ser inmediato”, declaró Nieto Castillo tras su participación en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación en la Cámara de Diputados.
Reveló que se encuentra en contacto permanente con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, a quien le está informando del avance de las investigaciones de las empresas factureras y recordó que éstas han generado una defraudación de más de 324,000 millones de pesos. Dijo que se han presentado 51 denuncias por operaciones fiscales ilícitas; además, se han encontrado 30 de empresas fachada, 15 casos de facturación simulada y seis casos de outsourcing ilegal.
Desde la semana pasada, el SAT alertó a la UIF sobre diversos esquemas de operaciones de factureras realizados durante los ejercicios fiscales del 2017, 2018 y 2019, los cuales sumaban un monto por 339,000 millones de pesos e involucraba a 977 contribuyentes.
Y bueno, le doy un dato a reserva de ampliarlo en los próximos días:
En Querétaro hay al menos tres grandes factureros que ya han puesto sus barbas a remojar: Uno por los rumbos de Milenio, otro en Tec 100 y uno más allá por el Campestre.
Se les viene la noche.
-OÍDO EN EL 1810-
¿Remake?
Que a Paul Ospital no le hacen mella las burlas de los panistas cuando asegura que el PRI regresará al poder en el 2021. “Acuérdense del 2009, nos menospreciaban y les ganamos con Pepe Calzada”.
Nomás que ahora está Morena.
-¡PREEEPAREN!-
Otro.
El incomodísimo alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, hace maletas para sus próximos viajes a Europa.
Ahora, el edil de uno de los municipios más pobres del estado, anuncia que primero irá a Portugal, Italia, Rusia e Inglaterra.
Detalló que –jeje- lo invitaron empresas de aquellos países porque están interesadas en invertir en su terruño.
Luego, en junio, viajará a Londres para participar en la Feria Aeroespacial.
La marca de la casa.
-¡AAAPUNTEN!-
Ciegos.
No dan una la bancada del PAN en el Congreso del Estado. A la criticada #LeyGuaruras, aprobada la semana pasada, habrá que sumar un exhorto que presentarán el jueves para pedir al gobierno federal que asuma el abasto de medicamentos, cuando por ley, debe atenderlo el gobernador Domínguez.
Agustín Dorantes, que continúa como presidente estatal del PAN, debería escoger mejor sus batallas, porque el 2021 está a la vuelta de la esquina y con esas estrategias poco ayuda al delfín de Domínguez.
¿A poco no?
-¡FUEGO!-
Alistándose.
Me aseguran que Alfonso Chávez, el inepto contralor, ahijado político de Manuel Alcocer Gamba, iría a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) en lugar de Rafael Castillo, quien concluye su gestión.
Otro guardián carnal para Pancho y compañía.
¡Porca miseria!
