Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue detenido en Miami por su presunta participación en un plan para contratar a un sicario y asesinar a un empresario mexicano, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos.
El empresario, ciudadano mexicano y residente permanente legal en territorio estadounidense, fue arrestado el jueves 30 de julio de 2026.
Según las investigaciones, Kleiman habría acordado pagar 40 mil dólares para el secuestro y asesinato de una persona, presuntamente relacionado con una deuda que no había sido liquidada.
Investigación por lavado de dinero reveló la trama
La investigación federal comenzó como una pesquisa relacionada con operaciones de cambio de divisas en los condados de San Diego e Imperial. Durante el proceso, agentes identificaron a Kleiman como un presunto involucrado en actividades de blanqueo de dinero.
Los investigadores señalaron que el empresario habría utilizado su compañía, anteriormente llamada MXN Financial LLC, como una supuesta fachada para evadir obligaciones fiscales federales y lavar ganancias ilícitas provenientes de actividades relacionadas con drogas.
Agentes encubiertos descubrieron el supuesto acuerdo
De acuerdo con la denuncia penal, agentes encubiertos contactaron a Kleiman en febrero de 2026 y le solicitaron convertir dólares estadounidenses a criptomonedas, bajo el argumento de que los recursos provenían de la venta de drogas.
El empresario habría creado una cuenta de correo electrónico y compartido la contraseña con los agentes para comunicarse mediante borradores, una estrategia que buscaba disminuir los rastros de los mensajes.
En total, las autoridades estiman que Kleiman convirtió alrededor de 750 mil dólares en criptomonedas. Durante la operación, presuntamente solicitó a los agentes que asesinaran a un empresario mexicano para recuperar una deuda.
Presunto pago para cometer el homicidio
La denuncia señala que Kleiman aceptó pagar 40 mil dólares por el supuesto secuestro y asesinato de la víctima. El primer pago habría sido de 5 mil dólares y se realizó en mayo de 2026.
A principios de julio, uno de los agentes encubiertos presuntamente solicitó otros 5 mil dólares para “reservar a los salvajes”, en una posible referencia a sicarios, y posteriormente habría mostrado mensajes relacionados con la supuesta ejecución del plan.
El pasado 28 de julio, los agentes presentaron al empresario fotografías y videos manipulados de una supuesta víctima capturada, torturada y asesinada. De acuerdo con la acusación, después de observar ese material Kleiman habría entregado otro pago de 5 mil dólares y transferido cerca de 25 mil dólares adicionales a una cartera de criptomonedas.
El empresario fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y elementos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
Marcos Arturo Kleiman Tronllan enfrenta un cargo por asesinato por encargo, delito que contempla una pena máxima de 10 años de prisión y una multa aproximada de 250 mil dólares.
