Ikon Midstream, una empresa petrolera con sede en Houston cuyas oficinas fueron allanadas el mes pasado por autoridades estadounidenses, está siendo investigada en México por presunto contrabando de combustible, según tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto y cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano revisados por Reuters.
La investigación forma parte de indagatorias en curso sobre embarques de productos petroleros traídos a México desde Estados Unidos y Canadá por mar en un presunto esquema para evadir un elevado impuesto que grava estas importaciones, según los documentos y las fuentes.
Ikon Midstream es una de las “piezas centrales” de un esquema presuntamente vinculado a uno de los grupos criminales más poderosos de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la empresa “basados en testimonios, documentos y vigilancias”, según uno de los documentos.
La FGR no respondió a solicitudes de comentarios.
Las exportaciones de diésel de la empresa texana a bordo del buque Torm Agnes están siendo examinadas por posibles vínculos con el cártel, al igual que la presunta relación de Ikon Midstream con una empresa de transporte de carga sospechosa de estar vinculada al CJNG que ayudó a descargar la mercancía del buque en los puertos de Ensenada y Guaymas, según las fuentes de seguridad y el documento.
Dos de los documentos describieron las operaciones y los actores del presunto esquema. Entre ellos, Ikon Midstream figuraba como presunto proveedor de productos petroleros que circulaban a través de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México. Los otros dos documentos contenían resúmenes de las investigaciones.
Los cuatro documentos fueron elaborados en marzo y abril y su autenticidad fue confirmada por las fuentes de seguridad.
Al ser consultado sobre las investigaciones, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, señaló en un correo electrónico enviado a Reuters el 12 de mayo que no existía “ni un solo documento que respalde nada de eso” y que la empresa “no va a responder a acusaciones basadas en rumores”.
Homeland Security Investigations (HSI), el principal organismo investigador transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés), ejecutó una orden de allanamiento de las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril, declaró un portavoz del DHS a Reuters en un comunicado del 17 de abril.
“Esto está relacionado con una investigación en curso sobre actividad criminal“, dijo DHS, que no ofreció más detalles ni confirmó si coordinaba acciones con las autoridades mexicanas.
Ikon Midstream ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. En un comunicado del 24 de abril dirigido a Reuters, la empresa comercializadora de combustible afirmó que “jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG”. Respecto al allanamiento de HSI, Ikon Midstream sostuvo que “una acción investigativa de las fuerzas del orden no constituye en sí misma un hallazgo de irregularidades”.
Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de al menos 16 personas desde septiembre en relación con el contrabando de combustible. Si bien los funcionarios han señalado que descubrieron una “estructura criminal” detrás de la presunta actividad ilícita, no han identificado públicamente a los detenidos ni mencionado sus posibles vínculos con el CJNG.
